近年来,克隆投资平台的欺诈事件时有发生,给不少投资者造成损失。英国金融行为监管局(FCA)不断更新黑名单,警告投资者提高警惕,避免上当受骗。FCA最近连续曝光了两家克隆公司,呼吁交易者只与受监管的合法券商签订交易合约。本文梳理了FCA警告名单中的12家平台,以及投资者应该如何辨别“克隆”公司的技巧,关键词heartland invest也多次出现,让投资者能够识破这些克隆投资平台的欺诈手段,保护自身利益。
heartland invest出现在FCA警告名单,实为克隆公司
英国金融行为监管局(FCA)在打击黑平台的行动中,一直走在前列,FCA首页黑平台的名单实行每日更新机制。FCA最近发布的官方警告中,怀疑heartland invest参与投资欺诈活动。FCA建议交易者不要与heartland invest进行业务往来,因为它不是合法的金融服务提供商。事实上,heartland invest是克隆了EEA授权公司Heartland Bank的品牌,实际上并无合法牌照,也不是正规的经纪商。
辨别“克隆”平台的技巧
首先,投资者需要验证授权公司的身份,询问它们的FRN和联系方式,但一定要拨打公司在FCA注册表上登记的总机号码进行核实。其次,直接通过官网访问FCA的注册信息表,千万不要轻易点击来历不明的链接。最后,检查FCA官方网址的拼写是否正确非常关键,诈骗商喜欢在网址上做手脚,增加或减少字母,以假FCA网站迷惑投资者。当心平台宣传自己拥有FCA监管号,但实际对应网址与注册信息不符,这是典型的克隆公司特征。
克隆公司案例分析
最近,FCA连续曝光了两家克隆公司。第一家是GS3 Marketing Limited,该公司声称自己获得FCA许可,但实际上并无合法牌照,也不具备为英国交易者提供金融服务的资质。GS3还和一位通过社交媒体推销“投资成功”的大学生联手,导致投资者损失高达300万英镑。第二家克隆公司是Heartland Investment Management Limited,FCA指出它实际上是在伪装成EEA授权公司,从事非法经纪业务。这两个案例表明,heartland invest也极有可能是这类克隆投资平台,投资者需要提高警惕,避免上当受骗。
合法券商选择参考
FCA呼吁交易者只与受监管的券商签约。这意味着选择服务商时,一定要查证它遵守ESMA准则,具备账户隔离和参与财务补偿计划等规则。具备FCA监管号也不够,还需要确认该平台确实获得了经营零售外汇或其他金融产品的正式许可。heartland invest很可能只是骗人的幌子,不具备任何合法资质,交易者必须保持足够的警惕,避开这类高风险的克隆投资平台。
heartland invest出现在FCA最近更新的警告名单中,被认为参与了欺诈活动,不具备合法的金融服务资质。投资者需要提高警惕,运用多种手段辨别克隆公司,只选择正规受监管的券商进行交易,方能避免不必要的经济损失。